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义务机构采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断()

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淋巴组织最丰富的部位是()

A. 结肠
B. 回肠
C. 空肠
D. 食管
E. 胃幽门部

总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查()

总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价()

中国人民银行调整大额交易报告标准时,一级分行及时对报告标准进行调整()

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