题目内容

某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A. 应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的
B. 未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的
C. 记过至撤职
D. 警告至记大过

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

建设绿色社区最关键的在于（）。

A. 硬件设施
B. 软件设施
C. 生态环境
D. 空间环境

为防范项目外部竣工审计或延伸审计带来的损失，项目在施工管理过程中，应采取哪些积极措施规避审计风险？（至少写出三条）

进行配电设备停电作业前，应断开可能送电到待检修设备、配电（）所有线路断路器，隔离开关和熔断器，并验电、接地后，才能进行工作。

A. 电源侧
B. 两侧
C. 各侧

什么是磨损过程？