题目内容

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全()，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

A. 可疑交易预警机制
B. 大额存款账户滚动排查机制
C. 银企对账机制
D. 授权管理机制

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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉。()

A. 个人集资诈骗，数额在三万元以上的
B. 单位集体诈骗，数额在五十万元以上的
C. 个人集资诈骗，数额在五万元以上的
D. 单位集体诈骗，数额在三十万元以上的

长期应用苯妥英钠的不良反应有

A. 共济失调
B. 齿龈增生
C. 血小板减少
D. 巨幼红细胞性贫血
E. 低钙血症

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行要强化()，采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。

A. 常规检查
B. 序时检查
C. 突击检查
D. 专项检查

个人贪污数额()的，处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。

A. 在五千元以上不满五万元
B. 在五万元以上不满十万元
C. 不满五千元
D. 在十万元以上