金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。（）
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客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报。（）
A. 是
B. 否
反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明细各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。（）
A. 是
B. 否
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款。（）
A. 是
B. 否
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公-安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）
A. 是
B. 否
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