题目内容

金融机构应当按照反洗钱要求，开展反洗钱的宣传和培训工作

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

省处非办将纳入防范化解重大金融风险担当作为典型评选和金融机构支持地方经济发展工作目标考核范围

劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的，原则上由对其进行日常管理的报送案件信息

商业银行通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择是指

《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发〔2012〕127号）中，《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，银行业基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过年，轮岗同时必须实施