【不定项选择题】 2015年 8月, P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户……针对甲公司风险等级较高, P银行有权采取的措施是( )。
A. 设置交易限额
B. 暂停银行卡交易
C. 延迟结算
D. 建立特约商户风险准备金
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【不定项选择题】 2015年 9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
A. 移机
B. 银行卡套现
C. 留存持卡人账户信息
D. 洗钱
【多选题】根据支付结算法律制度的规定,关于预付卡的下列表述中,正确的有( )。
A. 单张记名预付卡资金限额不得超过 5000元
B. 个人购买记名预付卡可不使用实名
C. 预付卡以人民币计价,不具有透支功能
D. 单张不记名预付卡资金限额不得超过 1000元
【判断题】在填写票据出票日期时,“10月20日”应写成“壹拾月零贰拾日”。( )
A. 对
B. 错
【判断题】单位或个人签发空头支票的,由其开户银行处以罚款。( )
A. 对
B. 错
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