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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)从什么时间起施行?()

A. 2006年11月14日
B. 2006年12月1日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 5万,5000
B. 20万,1万
C. 5万,1万
D. 50万,5万

商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)

A. 负债大于资产
B. 资产大于负债
C. 负债大于权益
D. 权益大于负债

战术训练是提高部队的整体作战能力的重要途径,训练方法则主要运用()等。

A. 演习法
B. 作业法
C. 图解法
D. 想定作业

调查措施有()。

A. “两规”和“两指”;
B. 要求有关部门、组织和人员提供相关情况;
C. 对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像;
D. 查阅、复制相关资料;
E. 暂予扣留、封存物品和非法所得;
F. 查询、提请人民法院冻结银行存款;
G. 责令停止侵害行为;
H. 提请鉴定。

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