按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
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我行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任？()
A. 行长
B. 监事长
C. 董事长
D. 分管副行长
按照《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》，未设内控合规部门的县支行应在哪个部门设置反洗钱岗位，履行反洗钱管理职责？()
A. 财会运营部
B. 办公室
C. 公司业务部
D. 国际业务部
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份？()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()
A. 各级行内控合规部门
B. 各级行安全保卫部
C. 各级行反洗钱工作领导小组
D. 各级行反洗钱处
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