上级监控部门要对超限实施分级管理。超限额50%以上的发通知给派驻业务经理、分管副职、机构正职,同时发送监控部门本级分管总经理()
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用印机钥匙发生丢失、被盗等情况,应迅速采取有效措施控制风险环节和风险点。相关人员应认真查找用印机钥匙,同时及时上报分行运营部门,由分行运营部门统一联系用印机供应厂商,制定解决方案。相关情况同时报备省行运营管理部与公司金融部(国内结算与现金管理中心)()
印章管理系统复核柜员应由网点内控副职、派驻业务经理、核准或复核人员等非业务经办人员担任,可以与重要空白凭证和有价单保管人员、客户经理等互斥岗位兼容()
派驻业务经理不定期审核是否按照既定范围使用业务印章;对业务印章的交接进行监督,确保交接记录信息清晰、完整()
派驻业务经理应监督审核结算账户销户的相关材料是否齐全,企业是否有()
A. 未支付的支票
B. 未到期的银行汇票
C. 未归还的贷款
D. 未到期的银行承兑汇票