信托的为非自然人的，应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人（）
A. 委托人
B. 受托人
C. 承托人
D. 受益人
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个人贷款业务的初次识别过程中，根据个人信贷业务尽职调查相关要求和单项产品操作规程等，经营机构需在受理和调查环节对信贷要素的合法有效性进行识别（）
A. 还款人
B. 担保人
C. 抵押物产权人
D. 借款人
填写加强型尽职调查部分的复核岗人员包括（）
A. 客户经理
B. 行长（主任）
C. 副行长（副主任）
D. 运营主管（内勤行长）
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其等信息，加强对金融交易活动的监测分析（）
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
运营管理部部门职责与分工包括（）
A. 制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程及系统优化
B. 负责将本规程的有关规定嵌入超级柜台的相关制度和操作系统；负责尽职调查资料保管
C. 负责本条线的业务培训、日常执行管理和监督检查等工作
D. 将本规程的有关规定嵌入本条线主管业务的相关制度和操作系统
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