题目内容

以下不属于洗钱风险管理措施的是()

A. 客户身份识别与资料保存
B. 大额交易与可疑交易报告
C. 名单监控
D. 反洗钱的内部审计

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银行业金融机构要树立理念,加强内控合规建设和全面风险管理,准确划分资产风险类别,提足拨备()

A. 合理经营
B. 合规经营
C. 审慎经营
D. 稳固经营

根据《安徽农村商业银行系统“三好银行”标准网点规范及评分细则(2017版)》,营业网点负责人每月安全检查不得少于次;无特殊情况,非营业时间不得打开业务库,夜间不得检查业务库()

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

审计稽核部门每对职能部门的依法治行工作履职情况进行审计,按年对全行依法治行工作开展情况及工作成效进行评价,并将审计结果向董事会报告()

A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 一年

《银行业保险业消费投诉处理管理办法》从哪一天开始执行()

A. 2020年1月1日
B. 2020年2月1日
C. 2020年3月1日
D. 43905

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