金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议监管部门采取下列措施（）
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予开除
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根据《水库大坝安全管理条例》，以发电为主的水库，其汛限水位以上的及其洪水调度运用，必须服从防汛指挥机构的统一指挥（）
A. 蓄水范围
B. 蓄水高度
C. 防洪库容
D. 调洪库容
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
A. 由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令改正
B. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
C. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下罚款
银行业金融机构遭受等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件（）
A. 外部诈骗
B. 盗窃
C. 抢劫
D. 自然灾害
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