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频繁投保、退保、变更险种，属于可疑交易。()

《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。()

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()