柜面办理个人大额转账业务异常情况的分析识别,对于涉及非法传销、非法集资和诈骗的汇款要求,向客户做好风险提示并尽量劝阻。客户坚持要求汇款,须在要求客户阅读“申办银行卡、网上银行风险告知单“并签字后方能办理()
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政治公众人物(PEP)开立离岸账户时,业务协办支行应线上发起特殊审批申请,经离岸中心总裁审批后方可开立账户并建立业务关系()
A:正确
B:错误
总对总银监网络查控平台(高院)中新增网络扣划功能,,仅支持执行款账户为本行账户()
A. 正确
B. 错误
商业汇票可以转账,也可以支取现金()
A:正确
B:错误
印章使用痕迹查询交易(ISMSCX0005)和印章使用痕迹(批量用印)查询交易(ISMSCX0007)交易不支持以Excel格式导出()
A. 正确
B. 错误