基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。（）
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在客户出现大额亏损仍交易活跃、异常大宗交易行为时证券期货业机构只对客户进行客户信息的补充完善即可。（）
A. 是
B. 否
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。（）
A. 是
B. 否
金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。（）
A. 是
B. 否
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。（）
A. 是
B. 否
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