题目内容

网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告

查看答案
更多问题

各金融机构应建立并不断完善,实时精准监测。各级处非办和公安机关应给予必要的工作协助

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为,同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中,应当承担风险损失的最终责任

根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》,银行业金融机构应加强对从业人员的管理

风险管理职能的通过独立的报告职能得以体现,具体来说就是风险管理部门通过对各项业务和风险的监控、分析,以独立于业务部门的报告路线,直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

答案查题题库