关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是:
A. 调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备
B. 这也是反洗钱调查中的必经程序
C. 人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由
D. 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E. 需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
有关Word排序正确的是:()
A. 可按日期排序
B. 可按行排序
C. 最多可设置三个排序条件
D. 可按笔划数排序
FCA、CPT、CIP三个贸易术语的相同点有()
A. 买卖双方的报关责任相同
B. 买卖双方承担的运费责任相同
C. 买卖双方承担的保险费责任相同
D. 买卖双方承担的货物风险责任相同
E. 使用的运输工具相同
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则,即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中,“本辖区内的可疑交易活动”包括:
A. 可疑账户的开户地在本辖区内
B. 可疑交易的存款地在本辖区内
C. 可疑交易的付款地在本辖区内
D. 可疑交易的收款地在本辖区内
E. 可疑交易的中转地在本辖区内