题目内容

反洗钱三大核心义务是哪几项?()

A. 客户身份识别
B. 宣传和培训
C. 可疑交易报告和排查分析
D. 客户身份资料和交易记录保存
E. 内控制度建设

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党的十七大强调要坚持“五个统筹”,指的是()

A. 统筹中央和地方关系
B. 统筹个人利益和集体利益
C. 局部利益和整体利益、当前利益和长远利益
D. 统筹国内国际两个大局

根据《福建农信授权经营管理办法(2018年修订版)》规定,特别授权的范围包括、其他确实需要特别授权的权限()

A. 创新业务经营权限
B. 超出基本授权的权限
C. VIP客户服务权限
D. 与他行业务竞争激烈的业务权限

扫黑除恶与打黑除恶的区别有哪些?()

A. “扫黑除恶” 与 “打黑除恶” 没有区别
B. “打黑” 更多是从社会治安角度出发, 强调点对点打击黑恶势力犯罪
C. “扫黑” 是从夯实党的执政根基、 巩固执政基础、 加强基层政权建设, 维护国家长治久安的角度
D. “扫黑” 更加重视综合治理、 源头治理, 齐抓共管, 在更大范围内, 更全面、 更深入地扫除黑恶势力

省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定(主办)部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括()

A. 章程
B. 合规政策
C. 制度
D. 创新业务产品或流程的基本管理制度
E. 其他合规风险管理创新的基本制度

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