题目内容

不法分子假冒收单机构职员，要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户，从而“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）

A. 合法商户被“非法”套现
B. 合谋伪冒交易风险
C. 商户洗单风险
D. 商户侧录风险

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B. dú
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A. 企业可以明确每项工作的内容、职责和范围
B. 完善与工作相关的制度和规定
C. 理顺、改进和优化工作流程
D. 优化企业内部的薪酬结构

以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）

A. 客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
B. 客户是否签订《个人业务申请表》
C. 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
D. 对打印的业务凭证，客户是否有签名确认