题目内容

反洗钱中高风险等级客户划分标准()

A. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B. 客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告
C. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户
D. 接受人民银行反洗钱调查的客户

查看答案
更多问题

宏观社会语言学和微观社会语言学的区别是什么?

战区航行,应选用能尽快驶过战区的航向和航速。

A. 正确
B. 错误

危险化学品运输企业必须具备的条件由()部门规定。

A. 国家公安
B. 国家安全
C. 国务院交通
D. 当地交通部门

混凝土结构工程由模板工程、()和混凝土工程组成。

A. 基础工程
B. 钢筋工程
C. 单位工程
D. 混凝土工程

答案查题题库