根据事先制定的预防措施,事中采取有效对策,事后进行妥善补救,以缩小实际进度与计划进度的偏差。这是（）
A. 全面控制
B. 主动控制
C. 动态控制
D. 事先控制
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“7126凭证挂失”交易，挂失种类不包括（）
A. 凭证正式挂失
B. 凭证口头挂失
C. 遗忘密码正式挂失
D. 遗忘密码凭证正式挂失
我行的存款证明期限应当是（）
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 按客户要求输入，但最长期限不能超过1年（含）
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作（）
A. 14:30
B. 15:30
C. 16:30
D. 17:00
客户身份证件到期会在反洗钱系统中哪个模块项下提出（）
A. 调查分析—新开客户识别
B. 调查分析—新增人工客户识别
C. 调查分析—重新客户识别
D. 调查分析—已识别客户
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