A. 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织 B. 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织 C. 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织 D. 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
A. 正确 B. 错误
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定 B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务 C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责 D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
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