义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果,结合业务关系特点开展客户身份识别,将( )工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
A. 客户身份识别
B. 报送大额交易报告
C. 报送可疑交易报告
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义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照( )的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务B。
A. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B. 《中华人民共和国反洗钱法》
C. 《中华人民共和国中国人民银行法》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展( )识别工作,确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A. 受益所有人身份
B. 法定代表人身份
C. 法定代表人、高管身份
D. 占股20%的股东身份101.扫黑除恶专项斗争“两个结合”:与()结合起来;与加强基层组织建设结合起来。
自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过( )的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。[多选题]*
A. 中国支付清算协会
B. 银行卡清算机构
C. 金融信用信息基础数据库
D. 工商管理信息系统
以下属于助农服务点开办业务的是( )。小额取现、现金汇款[多选题]*
A. 转账汇款、代理缴费
B. 补贴发放、余额查询和交易
C. 信用卡取现
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