有的客户几年都不发生业务,金融机构还有必要通知其更新身份证件吗?
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对于具有哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级?
金融机构破产或者解散时,应当如何处理其机构客户的身份资料和交易记录?
甲、乙、丙三个办公室的职工参加植树活动,三个办公室人均植树分别为4、5、6棵,且三个办公室植树总数彼此相等。问这三个办公室总共至少有多少职工?
A. 37
B. 53
C. 74
D. 106
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》,金融机构发生哪些情况时,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。