文档保存是合规的基础工作，以保障信息的可追踪、可稽核。各机构和员工对文档负有保存义务，不能修改、损毁或丢弃文档。文档包括但不限于：（）

A. 账户开户资料和所有相关信息，尽职调查、强化尽职调查及客户重检材料、风险评估记录
B. 账户交易记录
C. 可疑交易监控、调查及报告文档
D. 与制裁相关的交易检索、账户冻结、交易拒绝、报告文档
E. 合规反洗钱独立测试与审计文档
F. 合规反洗钱培训内容、培训记录；合规反洗钱相关的政策、制度和流程，以及法律咨询意见；因诉讼、调查产生的工作文档等。文档形式包括但不限于文本、采集数据、数据的图形化表示、图片或其他影像、声音文件和视频文件等