A. 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。 B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。 C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。 D. 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识 B. 让公众了解反洗钱知识 C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D. 掌握反洗钱工作必备的技能
A. 基础知识 B. 法律法规培训 C. 业务操作 D. 法律、财会等综合性知识培训
A. 申请人 B. 被申请人 C. 行政复议机关 D. 行政复议代理人