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金融机构有境外机构的，由其境外金融机构按年度向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。()
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累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。()
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金融机构应对其所有客户划分风险等级，对于客户应采取强化的身份识别措施。()
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金融机构认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与流程管控、风险控制的关系。()
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