在客户的业务关系存续期间,我们应当不间断地的实施客户身份识别工作,充分利用好反洗钱系统功能,案例处理-可疑案例协查,当报告行与交易行不是同一机构时,应相互协作共同完成协查工作。工作中,我们应始终本着“、、、”的原则()
A. 有问必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
储蓄柜员只可以办理个人现金/转账业务、管理自身尾箱等()
本行在协助有权机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,应当告知其账户被冻结情况()
有权机关”是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的及行使行政职能的事业单位()
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 军 事机关
D. 监察机关