A. 境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上(含,下同)不同个人 B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构 C. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇