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根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》,银行业金融机构应加强外部印章核验,留取印模过程应进行拍照或录像,同时执行充分的复核确认程序,确保预留印模的真实性（）
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根据《银行业金融机构案防工作办法》制定《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》,各项评估内容所占权重分别为:案防工作组织13%,制度及质量控制15%,案防工作执行45%,监督与检查14%,考核与问责13%（）
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根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,银行业金融机构要审慎选择交易对手,加大对交易对手的审查核实力度,对交易对手的准入条件、资质、业务范围、授信管理、风控能力等关键环节做到应核尽核（）
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,如客户之前已持有同一商业银行全国范围内2个（含二类账户）以上借记卡账户的,商业银行不得为其开立或激活新的借记卡账户（）
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