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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告。()

A. 是
B. 否

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

A. 是
B. 否

证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()

A. 是
B. 否

钢丝绳应在使用前检查

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。()

A. 是
B. 否

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