商业银行风险管理体系一般包括以下四个基本要素:一是董事会和高管层的有效监控,二是(),三是有效的风险识别、计量、监测和控制程序,四是()。
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()
A. 协同、掩护
B. 掩饰、隐瞒
C. 隐瞒、协助
对于借记卡而言,凡具有完全民事行为能力的中国公民及持有所在国签发的有效证件的外籍公民,均可以申领借记卡。()
A. 正确
B. 错误
下面哪一个不属于信息的一般特征?()
A. 载体依附性
B. 价值性
C. 时效性
D. 独享性