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根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。

A. 某日小李给小张通过银行转账40万元
B. 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C. 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D. 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元

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拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下
B. 二十万元以下
C. 一百万元以上D一万元一下

根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工图设计文件的说法正确的是()。I.施工图设计文件由设计单位签发后即可使用;Ⅱ.施工图设计文件需经过相关部门审查后才能使用;Ⅲ.施工图设计文件不需经过相关部门的审查;Ⅳ.设计单位应当将施工图设计文件报有关部门审查;V.建设单位应当将施工图设计文件报有关部门审查;Ⅵ.施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

A. Ⅲ
B. Ⅱ、V、Ⅵ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、V

各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。

A. 12月25日
B. 12月15日
C. 12月20日
D. 12月10日

保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A. 以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B. 以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C. 以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D. 以转账形式缴纳保费2万美元的保险