题目内容

在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件。（）

A. 是
B. 否

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪（）

A. 正确
B. 错误

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务。（）

A. 是
B. 否

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。（）

A. 是
B. 否

隐患三：“6”字头隐患