题目内容

金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心。（）

A. 是
B. 否

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规。（）

A. 是
B. 否

违反《建设工程质量管理条例》第六十二条的规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包或者的，对勘察、设计单位如何处理？工程监理单位转让工程监理业务的，对工程监理单位如何处理

应当依法从轻或者减轻行政处罚的情形都有哪些

催告应当以书面形式作出，并载明哪些事项