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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。()

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创新发展,是一个国家、一个民族永远向前的第一动力。()

“十三五”时期,社会治理方面的要求为社会治理制度要更加成熟,社会治理能力要增强。()

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或发卡行报告。()
参考答案:错误

金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制,对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。()

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