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我行研制了以下哪几种洗钱风险模型?()

A. 疑似地下钱庄
B. 疑似诈骗
C. 疑似集资
D. 疑似赌博

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社会主义的本质主要蕴含的原则是()。

A. 社会公正的保证原则
B. 社会平等的发展原则
C. 社会公正的调节原则
D. 社会进步的创新原则

氯气是一种非常重要的工业原料,广泛运用于()。

A. 塑料和增塑剂
B. 农药生产
C. 净化水
D. 冶金

属于我行关联交易外部监管体系的有:()

A. 银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》
B. 财政部《企业会计准则36号》
C. 上交所《股票上市规则》
D. 联交所《证券上市规则》

风险评估的程序包括:()。

A. 目标设定
B. 风险识别
C. 风险分析
D. 风险应对

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