在反洗钱系统中,进入新增人工客户识别模块时,识别类型有哪些选项()
A. 新开客户
B. 持续和重新客户识别
C. 一次性 交易
D. 跨境交易
E. 其他情形
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被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的,本行应当告知其与做出冻结决定的有权机关联系,在存款冻结期限内经办单位不得自行解冻()
白名单客户添加后,大额正常抓取,不抓取可疑案例()
存款人死亡,但凭证持有人没有向银行声明,直接到银行支取或转存存款人生前的存款,手续齐全的,银行都视为正常支取或转存,事后引起的存款继承争议,银行不负责任()
根据现行建筑安装工程造价构成的规定,下列措施项目费的计算与工程量有关的是()
A. 脚手架工程费
B. 安全施工费
C. 雨季施工增加费
D. 夜间施工增加费