有下列哪些情形之一的,人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话()
A. 反洗钱现场检查中,要与金融机构进行前期沟通,或要对发现的重大问题进行处理或处罚,并需当面提出整改要求的;
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有重大疑问或问题的;
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的;
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形
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单位授权该内设构(部门)开户的授权书中应载明下列事项()
A. 该内设机构(部门)名称
B. 该内设构(部门)负责人姓名
C. 单位负责人姓名
D. 内设机构(部门)因账户开立,使用和撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担
S变压器绝缘材料的T作温度允许值时,其使用寿命将缩短()
A. 超过
B. 等于
C. 低于
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件