小额支付系统通存通兑业务中,代理行办理帐户信息查询业务时,应按下列要求处理:()
A. 审核客户提交的要件
B. 审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折(卡)的名称是否一致
C. 查验客户本人有效身份证件
D. 审查代理人的有效身份证件
E. 留存客户本人有效身份证件复印件
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银行工作人员在办理票据贴现业务时,需重点关注以下异常交易和行为,不正确的是()。
A. 不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理
B. 汇票开出后短时间内即申请贴现
C. 存在使用虚假增值税专用发票嫌疑
D. 贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配
关于通过用户数据的访问控制程序来保护在线计算机系统数据安全,下面()描述最准确。
A. 通过将特定的应用限制在特定的文件,来控制对数据的访问
B. 通过将特定的终端限制在特定的应用.来控制对数据的访问
C. 安全取决于对用户ID和用户身份安全性的控制
D. 使用这种类型的访问控制软件将消除任何重要的控制弱点
外国商船,军舰和飞机通过用于国际航行的海峡实行一种特殊的制度,叫作()