题目内容

下列说法正确的是。---反洗钱补充（）

A. 客户由他人代理办理业务的.金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 与客户建立人身保险业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构无需对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
D. 与客户建立信托业务关系.合同的受益人不是客户本人的.金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E. 金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户

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水是人体不可缺少的组成成分，约占人员体重的，用以维持人体正常的生理活动（）

A. 3/5
B. 1/2
C. 4/5
D. 2/3

为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的全国性银行基础上增加。---反洗钱补充（）

A. 城市商业银行
B. 农村商业银行
C. 外资银行
D. 民营银行
E. 村镇银行

关于罚款和罚金的叙述正确的是（）

A. 都属于刑事处罚
B. 都属于行政处罚
C. 罚款是刑事处罚,罚金是行政处罚
D. 罚款是行政处罚,罚金是刑事处罚

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。---法律合规部（）

A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术