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平战转换，是指由平时状态转入战时状态或由战时状态转入平时状态的活动。（)

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党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。必须牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。“四个意识”是指（)。

A. 政治意识
B. 大局意识
C. 核心意识
D. 看齐意识

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党的四项基本原则：坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想。（)

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金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。这些后续控制措施包括（)

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，定期(如每3个月)或额外提交报告。
B. 提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定采取相应的控制措施
C. 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D. 经机构高层审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（)。

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

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