A. 建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C. 按照规定建立客户身份识别制度 D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 F. 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
A. 超投资风险 B. 多头授信风险 C. 关联担保风险 D. 关联交易风险
A. 痴呆 B. 郁证 C. 狂证 D. 痫证 E. 中风