题目内容

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 加强与同行业的交流与合作
C. 建立客户身份识别制度
D. 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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信息披露监管要求金融机构按规定如实向社会公众披露如下事项()。

A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事的变更情况
D. 员工的任职离职情况
E. 高级管理人员变更

贷款人行使代位权时的法律规定是()。

A. 以自己的名义
B. 以借款人的名义
C. 向人民法院提
D. 向借款人提出
E. 债权人可代位行使债务人自身的债权

法人一般分为()。

A. 企业法人
B. 机构法人
C. 事业单位法人
D. 社会团体法人
E. 机关法人

单位不能构成的犯罪有()。

A. 贷款诈骗罪
B. 集资诈骗罪
C. 信用卡诈骗罪
D. 信用证诈骗罪
E. 票据诈骗罪