贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为()。
A. 给予警告
B. 给予以1000元以上5万元以下罚款
C. 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分
D. 依法将该案移交司法部门进行处理
以下()属于特约商户的操作人员未按要求使用POS或未遵守操作规范,会带来风险:
A. 未认真检查所受理银联卡是否真实有效
B. 交易时使用了密码就无需核对签名
C. 错误使用POS的功能
D. 受理银联卡时金额输入错误
小李大学毕业后,顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班,客户张先生拿来一张钞票,说是6月28日在该行ATM取的款,回去后发现是假币。对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括()。
A. 在假币纠纷未结束前,应当视同“假外币、假硬币”专用信封封存处理
B. 超过冠字号码查询期限
C. 进行冠字号码查询时应要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表
D. 未执行双人办理假币收缴的规定
E. 假币收缴应在查询工作处理完结后办理