题目内容

以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法？()

A. 运用权重法
B. 以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估
C. 金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估
D. 建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

公务员职业道德阶级性是指公务员职业道德有其自身的历史传统和承接关系。判断对错

在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素？()

A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家(地区)的上游犯罪状况
D. 特殊的金融监管风险

高处作业根据高处作业高度分为四级。

建筑安装等高处作业场所必须按规定架设安全网，作业人员根据不同的作业条件合理选用和佩戴相应种类的安全带。