根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（）
A. 人银行指定的一个机构
B. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
C. 金融机构各省级分支机构
D. 金融机构任一分支机构
是指针对特定业务或事项组织开展的业务检查（）
A. 专项检查
B. 综合检查
C. 突击检查
D. 常规检查
会计结算风险识别是在风险事故发生之前,对可能产生风险事故的、交易、环节、时点等进行分析（）
A. 业务
B. 金额
C. 要素
D. 原因
会计结算风险预警中风险防御是指通过考核评价、督查督办、处罚惩治、等方式,对风险业务、风险行为、风险处置进行事前、事中、事后的有效监督、控制、防御,减少各类风险发生（）
A. 业务评级
B. 风险等级
C. 落实责任
D. 安全保密
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