题目内容

严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不对、、开户的真实性实行双人上门核实（）

A. 较高风险等级以上（含）客户
B. 中高风险客户
C. 大额可疑交易客户
D. 异地客户

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根据禁止性规定，严禁对、等不按业务经办与保管分离原则进行管理（）

A. 权属证书
B. 抵债资产
C. 自有资产

银行业金融机构的董事会和高级管理层应当承担外包活动的最终责任（）

A. 股东会
B. 董事会
C. 监事会
D. 高级管理层

严禁对吞没卡不按规定及时，不按规定核实有效身份将吞没卡交付申领人，不按规定记载交付情况（）

A. 取卡
B. 登记
C. 上缴
D. 保管

“四川银行业务贸易背景查询与监管系统”业务录入范围包括（）

A. 银行承兑汇票（含电子票据）
B. 国内信用证
C. 商业汇票（含电子票据）贴现
D. 保理业务、国内信用证代付、银行承兑汇票质押