A. 《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责 B. 《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施 C. 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定 D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为
A. 金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施 B. 金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施 C. 金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施 D. 金融机构客户风险等级通过系统自动调整
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
A. 志缘关系 B. 业缘关系 C. 趣缘关系 D. 血缘关系
A. 8 B. 5 C. 10 D. 15
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