题目内容

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。

A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
E. 对反洗钱工作信息保密

查看答案
更多问题

银行业从业人员的下列行为中正确的是()。

A. 与其所在机构的同事闲暇时谈论客户的婚姻状况
B. 保守客户隐私,不擅自向银行以外的机构和个人透露客户的交易信息
C. 从银行离职后可以与朋友交流以前客户的交易信息
D. 在有关国家机关依法调查时,透露有关客户信息
E. 在有关国家机关依法调查时,仍然不透露有关客户信息

根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗的违法行为是()。

A. 编造引进资金的理由从银行贷款
B. 上市公司董事长变更,没有进行披露
C. 提供不完整的财务报表,以获取银行贷款
D. 自制信用卡从银行提款机提款
E. 使用经涂改的作废的信用证

被称为我国货币政策“三大法宝”的政策工具的有()。

A. 公开市场业务
B. 再贷款
C. 再贴现
D. 存款准备金
E. 窗口指导

下列哪些票据一定是由银行签发的?()

A. 银行汇票
B. 银行承兑汇票
C. 银行本票
D. 支票
E. 商业承兑汇票

答案查题题库